✅ الفئات المستهدفة:

• مدراء الامتثال
• المحامون
• المراقبون الماليون

🎯 الأهداف:

• فهم القوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال

📈 المخرجات:

• تطبيق معايير الامتثال لحماية المؤسسات

🗓️ محاور الدورة:

اليوم الأول:

• مقدمة في قوانين مكافحة غسل الأموال
• المتطلبات الأساسية للامتثال

اليوم الثاني:

• معايير مكافحة غسل الأموال الدولية
• أدوات وتقنيات التحليل المالي

اليوم الثالث:

• تطبيق معايير الامتثال في المؤسسات
• دراسات حالة وتمارين تطبيقية